Dinero y Finanzas UIF denuncia Gloria Trevi y su esposo por defraudación Fiscal y lavado de dinero 20 Sep 202120 Sep 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando a la cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.…
Dinero y Finanzas Bancos pedirán geolocalización a clientes para operaciones 22 Mar 202122 Mar 2021 Este martes 23 de marzo todos los usuarios de banca en línea en México, tendrán que dar su autorización para que el banco los pueda ubicar en tiempo real (geolocalizar)…
Dinero y Finanzas Giran orden de aprehensión contra Billy Álvarez por delincuencia organizada 29 Jul 202029 Jul 2020 Un juez federal del Estado de México libró una orden de aprehensión contra el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, por su presunta responsabilidad en…
Encuestas/Editorial Seguridad de E-Commerce (Todo lo que debes saber para evitar robos y fraudes en tu tienda online) 27 Jul 202027 Jul 2020 En la actualidad la seguridad en el comercio electrónico es vital para generar la confianza en las tiendas que venden productos en interntet. Empresas o vendedores independientes deben actualizar los…
Politica UIF congela cuentas bancarias al presidente de la Cooperativa Cruz Azul 28 May 202028 May 2020 La Unidad de Inteligencia Financiera Federal, congeló las cuentas bancarias del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Alvarez Cuevas y su cuñado Victor Garcés, por presunto lavado de…
Politica Niegan Amparo a Zhenli Ye Gon 2 Mar 2020 La presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputan a Zhenli Ye Gon, fueron suficiente motivo para que esta tarde un tribunal colegiado en materia…
Politica FGR pide pena de 20 años para Juan Collado por lavado de dinero 24 Feb 202025 Feb 2020 El abogado Juan Collado fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una empresa, que entre otras cosas se dedicaba a realizar transferencias financieras a Andorra,…
Dinero y Finanzas El SAT podrá multarte si tus gastos en tarjetas de crédito exceden ingresos 2 Dic 20193 Dic 2019 Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Asociación de Bancos de México (ABM), anunciaron un acuerdo con el cual comenzarán a emitir facturas instantáneas a aquellas…
Alcaldías FAKENEWS: Unidad de Inteligencia Financiera niega el desbloqueo a cuentas bancarias de Elba Esther 15 Nov 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó haber solicitado el desbloqueo de las cuentas de la exdirigiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1195443987127029761 Santiago…
Politica Suspenden proceso penal contra el abogado Juan Collado 24 Sep 201924 Sep 2019 El Primer Tribunal Unitario de la Ciudad de México suspendió hoy provisionalmente el proceso penal contra el abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Juan Collado está preso en el Reclusorio Norte,…
Politica Fiscalía General va por Carlos Ahumada por extorsión y fraude 31 Jul 201931 Jul 2019 La Fiscalía General de la República (FGR) podría ejercer acción penal contra Carlos Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso…
Politica Congelan cuentas bancarias a Romero Deschamps 23 Jul 201924 Jul 2019 La Fiscalía General de la República (FGR) hasta ahorase sabe que tiene dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares. Las acusaciones por las…
Politica AMLO ordena buscar todo el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon 18 Jul 201919 Jul 2019 El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar en dónde quedaron los 205 millones que el Gobierno de Felipe Calderón incautó a Zhenli Ye Gon. “A todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Se…
Politica Juan Collado cumplirá prisión preventiva seis meses en el Reclusorio Norte 10 Jul 201915 Oct 2019 El abogado Juan Collado fue vinculado a proceso por un juez federal, señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación en la venta de un terreno…
Dinero y Finanzas “Prestanombres” podrán ser acusados de delitos fiscales 8 Jul 20198 Jul 2019 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó pensar dos veces antes de aceptar ser testaferro o prestanombres, pues puede traer consecuencias…
Politica Si no me hubieran acusado de lavado de dinero, hubieran habido elecciones más cerradas: Ricardo Anaya 7 Mar 2019 El ex candidato presidencial de México, Ricardo Anaya, aseguró este jueves que sin las acusaciones realizadas en su contra por presunto lavado de dinero, los resultados en el proceso electoral hubiesen sido…
Dinero y Finanzas SAT denuncia a 555 empleados ‘transas’ del sexenio pasado 7 Feb 2019 Durante el sexenio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 555 empleados por diversos delitos como lavado de dinero, robo…
Dinero y Finanzas Universidades, fundaciones y consultorios; así lava dinero la Unión Tepito en Estados 3 Dic 20183 Dic 2018 Durante 10 años, el La Unión Tepito, liderada por Roberto Mollado Esparza 'El Betito', logró establecer una red de negocios en 10 estados del país, a través de los cuales blanqueaban…
Politica Reabren proceso por lavado de dinero contra Humberto Moreira en España 14 Nov 2018 Humberto Moreira, ex Gobernador del Estado mexicano de Coahuila, ostentó la presidencia del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de…
Alcaldías Amparan a ex gobernador Roberto Borge: sin pruebas de lavado de dinero 30 Oct 2018 El pasado 5 de enero, Borge había sido vinculado a proceso por lavado de 900 millones de pesos que presuntamente fueron desviados del erario público de Quintana Roo. El amparo…
Dinero y Finanzas… Narcos mexicanos invierten en Dubái 12 Jun 201816 Jun 2018 La lujosa ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se convirtió en los últimos años en una guarida de magnates internacionales enriquecidos con capital criminal y sancionados por el…
Dinero y Finanzas… El ‘Estudiante Samuel quiere el Senado de la República’ 7 Jun 20187 Jun 2018 El aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado, Samuel García Sepúlveda será investigado por la compra de dos propiedades por las que reportó el pago de 28.8 millones de pesos en…
Politica Juzgado español abre proceso por lavado de dinero a empresarios y Ricardo Anaya 18 May 201818 May 2018 Los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea de origen mexicano y español respectivamente, fueron acusados de manera anónima de favorecer ilícitamente al candidato del Frente por México, Ricardo Anaya…
Politica Emiten orden de aprehensión contra esposa de líder del PT 26 Oct 201726 Oct 2017 La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión otorgada por un juez federal contra María Guadalupe Rodríguez, esposa del coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya…
COLUMNISTAS Se solicitan líderes 10 Ago 201730 Oct 2017 Corre la noche del 19 de octubre de 1996, cuando un jovencito jugador del Atlas de Guadalajara, originario de Zamora, Michoacán, con tan solo 17 años debuta en primera división…
